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Lavado de activos y financiación del terrorismo

Título completo: Lavado de activos y financiación del terrorismo – Manual para inspectores y auditores fiscales

Fecha de publicación: 2019

Institución participante: OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Fragmento original: Prólogo

El propósito de Lavado de activos y financiación del terrorismo. Manual para inspectores y auditores fiscales es mejorar el conocimiento que estos funcionarios tienen acerca del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Así pues, los principales destinatarios de este Manual son los inspectores y auditores fiscales, que podrían encontrarse con indicadores de operaciones o actividades inusuales o sospechosas en el transcurso ordinario de las inspecciones o auditorías fiscales e informar al respecto a la autoridad competente. Si bien el Manual no pretende detallar métodos de investigación criminal, describe la naturaleza y el contexto de las actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, a fin de que los inspectores y auditores fiscales, y por extensión las administraciones tributarias, sean capaces de entender mejor cómo sus aportaciones pueden ayudar en la lucha contra los delitos graves.