The Department of the Treasury publishes these reports with the purpose of helping the public and private sectors understand the money laundering and terrorist financing methods used in the United States, the risks that these activities pose to the country´s financial system and national security, and the effectiveness of american current efforts to combat these methods.

Para descargar el documento completo presione aquí

                                                                                                    

In April 2015, military and civilian personnel from Canada, Mexico, and the United States came together at Colorado Springs, Colorado, for a symposium hosted by U.S. Special Operations Command-North and facilitated by Joint Special Operations University (JSOU) and Canadian Special Operations Forces Command (CANSOFCOM). Their task was to examine the role of Special Operations Forces (SOF) in combating transnational organized crime (TOC). After opening remarks by Rear Admiral Kerry Metz, a U.S. Navy SEAL and SOCNORTH commander, the panelists and plenary participants set to work considering a wide range of issues attending to the TOC threat. Symposium panelists and speakers synthesized the results of their research and panel discussions about TOC, and these are found in the chapters of this report of proceedings, The SOF Role in Combating Transnational Organized Crime.

The scope of the TOC threat is consuming: “fifty-two activities fall under the umbrella of transnational crime.” Drug trafficking tops the list and it brings in about $320 billion a year; human trafficking is worth about $32 billion; and gunrunning earns about $300 million annually. Just moving all this illicit money around the globe is lucrative too. Money laundering involves 2 to 5 percent of global gross domestic product (GDP), or $800 billion to $2 trillion in current U.S. dollars on which banks make a commission. More important than the money involved, the human cost is horrific, as is the impact on weak and struggling states that become corrupted and cannot provide basic governance and services for their countrymen. Weak or failing states and attendant TOC are identified in the 2015 U.S. National Security Strategy (NSS) as among the top strategic risks to the country because of the significant security consequences. Weak states provide the sanctuary for the crime-terror-insurgency nexus to flourish. 

Full document, click here.

 

Título completo: Cooperación internacional con miras a prevenir, combatir y erradicar el delito del secuestro y prestar asistencia a las víctimas:  Informe del Secretario General.

Autor: Naciones Unidas: Consejo Económico y Social. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

Año: 2003

Resumen: El Secretario General solicitó a los gobiernos que respondieran a un cuestionario sobre la práctica del secuestro y su difusión, así como sobre las iniciativas en materia de legislación, represión, apoyo a las víctimas y cooperación internacional que se hubieran tomado para afrontar el problema. En el presente informe se ofrece un análisis de las respuestas recibidas de los Estados. (tomado del original).

Para descargar el documento completo presione aquí

Autor: Enrique Krauze

Fuente: Reforma, 4 de Septiembre, 2011

Resumen: No existe un consenso nacional de repudio al crimen organizado. España tardó en construirlo, hasta que la escalada de crueldad por parte de ETA convenció a la inmensa mayoría de que era necesario manifestarse clara y públicamente contra esa organización. También Colombia tardó en construirlo, hasta que los crímenes de jueces y candidatos presidenciales tuvieron el mismo efecto. Gracias en parte a la cohesión que les dio ese acuerdo, España está muy cerca de doblegar a ETA y Colombia ha reducido a niveles manejables su problema de criminalidad asociada al narcotráfico y la guerrilla.

Para descargar el documento completo presione aquí

Autor: Íñigo Guevara

Fecha: Agosto 2010

Resumen: Los esfuerzos del gobierno por crear fuentes de trabajo formales se topan con una cultura renuente al cambio. los intentos por incentivar esta conversión hacia el sistema formal mediante la inversión en el sector de la construcción, la ampliación de la oferta en el mercado de créditos inmobiliarios y un sistema reforzado  de pensiones no han tenido el efecto deseado, los mexicanos seguimos pensando en el corto plazo y en como evitar que el gobierno tenga la menor información posible sobre nuestros ingresos y nos quite lo menos posible mediante impuestos.

Para descargar el documento completo presione aquí